中共淄博市土地發展集團有限公司黨委關于十三屆市委第二輪巡察整改進展情況的通報
根據市委統一部署，2022年11月17日至2022年12月7日，市委第三巡察組對中共淄博市土地發展集團有限公司黨委開展了巡察。2023年3月29日，市委第三巡察組向市土地發展集團黨委反饋了巡察意見。3月29日至6月28日，我單位對市委巡察組反饋的問題進行了認真整改，目前已經完成階段性整改任務。按照巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。
一、“貫徹落實中央重大決策部署和省市委工作要求不到位，推動主業發展不夠有力”方面
1.關于“政治理論學習不深入，學習成果轉化不明顯”的問題
整改進展情況：一是加強政治理論學習。印發《“第一議題”學習制度》，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、習近平總書記最新重要講話和重要指示批示精神作為黨委會的第一項議題，2023年已開展7次“第一議題”學習。2023年4月，黨委理論中心組專題學習全省三次國企改革相關會議精神，圍繞“堅定不移做強做優做大國有企業”進行研討交流，認真學習領會，研究落實措施。印發《關于建立政策討論會議機制的通知》，就習近平總書記關于國企改革的重要講話精神及黨的二十大報告中涉及國有企業改革發展的內容以及省、市有關規章制度進行深入學習研討交流。二是積極轉化學習成果。向上級部門請示，明確了集團主業，為明確發展方向、引導投資和調整運營結構提供指導。三是聚力推動主業發展。根據新一輪國企改革深化提升行動要求，聚焦主責主業，指導權屬企業各項業務規范化運作，積極開拓市場，拓寬業務范圍，提高市場占有率，并根據“十四五”規劃要求制定了中長期戰略發展規劃。加大對權屬企業考核力度，簽訂經營業績考核目標責任書，不斷提升高質量發展層次和水平。
2.關于“聚焦集團職能定位、發揮自然資源要素優勢推進高質量發展有差距”的問題
整改進展情況：一是強化摸底調研。2023年3月，集團黨委與市自然資源和規劃局對接，進一步掌握全市重大基礎設施項目土地指標需求情況，摸清需求底數，建立項目土地指標需求臺帳。同時積極跟蹤擬用地單位，對部分主要用地需求單位實行專人跟蹤，了解指標需求時間節點、配合用地方溝通相關政策等。二是積極對接開展整改。根據巡察反饋意見，2023年4月，集團黨委召開黨委會進行安排部署，成立工作專班，研究制定整改方案和臺帳，對市級儲備的相關資產建立臺帳、現場勘查，逐一進行調查摸底、分析研究。
3.關于“推動國有資產保值增值不夠有力”的問題
整改進展情況：一是全面進行問題排查。2023年4月，集團召開黨委會，就國有資產流失問題進行了統一安排部署。會后，各權屬企業就資產流失問題進行自查，有則改之，無則加勉，舉一反三，全面整改。二是持續規范資產管理。2023年6月，經集團黨委會研究通過，印發了《辦公資產管理辦法》《運營性資產管理辦法》，加強對集團及各權屬企業在資產購置、使用、運營、管理、處置等各個環節的監管力度，確保國有資產安全完整、高效使用、保值增值。三是切實提升思想認識。按照巡察反饋意見，集團黨委于2023年5月召開專題會議研究整改工作，組織集團相關部室學習相關文件，提升思想認識。四是加大賬款催收力度。2023年5月底前對集團現有債權債務進行再摸底、再核實，整理制定了《應收賬款管理臺賬》《存量貸款臺賬》，有的放矢地開展清欠還款工作。
4.關于“深化國企改革行動遲緩”的問題
整改進展情況：一是建立健全法人治理結構。2023年6月召開職工代表大會，選舉產生職工董事和職工監事；通過召開第1次董事會，成立戰略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險委員會、提名委員會等專門機構，法人治理結構逐步健全，董事會、總經理辦公會實現規范運作。印發《董事會向經理層授權管理制度》《總經理向董事會報告工作制度》，“權責法定、權責透明、協調運轉、有效制衡”的法人治理機制和“黨組織領導、董事會決策、經理層執行、職工民主管理”的企業運行體系基本建立。二是完善改革制度建設。2022年12月印發《三項制度改革專項行動實施方案》，嚴格按照國企改革三年行動相關要求，把握三項制度改革在國企改革三年行動中發力攻堅的關鍵性。三是夯實激勵機制基礎。通過制定《2023年度全員績效考核方案》，包括《部門績效考核目標體系》《員工工作能力態度考核表》《員工績效考核表》，以“科學考核”為目的解決現階段“干好干壞一個樣，吃‘大鍋飯’現象”，并與薪酬調整、人員選任、人員退出等工作掛鉤，根據差異化績效原則，堅持高質量考核導向。四是提升管企治企水平。2023年3月印發《關于開展“三提三爭”活動的實施方案》，動員集團上下在6類30個重點事項上提效爭先，扎實開展以“比學習，創一流隊伍；比效能，創一流水平；比創新，創一流品牌；比作風，創一流業績”為主題的“四比四創”活動，領導班子帶頭組織向先進企業學習10余次，進一步樹牢市場思維，不斷提高治企水平。五是加強國有資產監管力度。2023年5月，對集團公司及各權屬企業固定資產進行全面摸底排查，統一格式建立固定資產臺帳，統一標注粘貼標簽。為加強對集團公司及各權屬企業的資產管理和監督力度，制定印發《辦公資產管理辦法》《運營性資產管理辦法》，確保國有資產家底清、情況明，管理規范、監管有力。
5.關于“市場運營能力偏弱”的問題
整改進展情況：一是提升投資決策科學性。嚴格落實市屬國企對外投資等行為監管要求，進一步完善投資決策機制，加大項目投資審核力度，重新梳理16個重點項目并進行逐一論證，聘請外部專家及第三方機構對擬投資項目進行詳細可行性研究論證。2023年6月印發《投資負面清單》，建立嚴格的調研論證、層級審批、投后評價和責任追究機制，提升投資科學化和項目投資質量。二是積極探索科學高效的盈利模式。加快制定權屬企業負責人經營業績考核辦法，通過發揮考核的“指揮棒”作用，進一步強化市場競爭意識，加大市場開拓力度。印發《2023年重點項目清單》《2023年測繪服務項目清單》，推行“揭榜掛帥”制度，細化市場開拓計劃，優化國有資本布局，并構建常態化的經營調度分析制度，不斷提升市場經營活力和主業競爭力。三是積極主動拓展業務范圍。目前已成立工作專班，對已簽約單位項目的開展情況進行跟蹤推進及回訪，確保“土地要素全鏈條保障服務”包含的相關土地、不動產等業務的合同簽約落地，積極開拓全集團業務渠道。
二、“落實全面從嚴治黨責任不夠有力，作風建設不扎實”方面
6.關于“主體責任落實不到位”的問題
整改進展情況：一是專題召開集團黨的建設工作會議。印發《2023年黨建工作重點任務清單》，堅持問題導向、目標導向和效果導向，進一步明確工作進度和階段性節點，圍繞“解決什么問題，實現什么目標，達到什么效果”，抓出實實在在的成效。二是制定并嚴格落實“三張清單”。通過開展全面從嚴治黨主體責任“三張清單”專項督查，進一步扛牢壓緊全面從嚴治黨主體責任、“第一責任人”責任和“一崗雙責”，以高質量黨建引領保障高質量發展。三是進一步梳理排查風險點。印發《關于進一步開展廉政風險點排查工作的通知》，按照全員參與的要求，重點針對人、財、物管理和法務風控、工程管理、財務管理等關鍵崗位和單位“三重一大”事項，根據部門職能、崗位職責和工作流程，以及行業特點、外部環境等方面存在或可能存在的廉政風險，從崗位、部室、單位三個層面逐一排查風險點。四是進一步制定防范措施。根據排查出的廉政風險點，依據法律法規、政策規定、廉政要求、工作職責、工作標準，制定因崗而異、具體管用、切實可行的防控措施。黨員干部和工作人員針對崗位風險，提出防范控制風險的具體措施和辦法；部室全體人員針對工作中的薄弱環節和風險隱患，研究制定具體防范措施和相關工作程序；單位領導班子圍繞決策、執行過程和監督、檢查、考核等關鍵環節，研究制定具體防范措施和相關工作程序。五是進一步完善長效機制。根據形勢變化，及時修訂完善集團黨委廉政風險防范管理工作意見；及時調整、完善廉政風險點的內容和防控措施，實施廉政風險動態防控，不斷完善監督檢查、考核評估、糾錯整改和責任追究等廉政風險防范管理工作長效機制。六是進一步突出工作實際。針對往年簽訂的黨風廉政建設責任書內容雷同問題，修改完善《2023年度黨風廉政建設責任書》，打破過去千篇一律的格式，突出各部室具體工作職責和排查出的廉政風險，組織重新簽訂。
7.關于“作風建設抓而不實”的問題
整改進展情況：一是認真組織學習。把作風建設內容納入日常學習，認真組織學習習近平總書記關于改進工作作風的講話精神和中央、省市有關要求。組織開展“立足崗位講奉獻 勇于擔當比作為”主題演講比賽，激勵全體干部職工愛崗敬業強使命、奮發有為促發展。二是開展專項整治。經黨委研究，結合集團實際，2023年6月起開展一輪為期1個月的作風提升專項行動，全面提振干事創業精氣神。對工作紀律、“四風”等問題進行4次明察暗訪，對作風方面出現苗頭性、傾向性問題的職工及時進行提醒談話并在近期召開的警示教育大會上公開通報。三是認真自查自糾。集團黨委召開“關于落實上級民生保障政策不到位巡察整改專題會議”，組織下屬公司財務負責人開展自查工作，并提交自查報告。四是強化制度約束。印發《關于進一步嚴肅工作紀律的通知》，在嚴格執行考勤制度和請銷假制度、嚴格遵守會議紀律、嚴格落實值班制度等方面做出明確規定。五是開展作風專項整頓。印發《紀律作風專項整頓活動實施方案》，組織黨員集中學習習近平總書記關于作風建設的重要論述，不定期對工作紀律進行明查暗訪，對發現的遲到早退人員及時進行通報曝光，集團工作作風得到有效提升。六是建立容錯糾錯機制。根據國企改革三年行動落實情況審計反饋意見，印發《關于激勵干部擔當作為實施容錯免責的實施辦法（試行）》，通過健全完善容錯糾錯機制，營造攻堅克難、勇于擔當的氛圍。消除干部職工“多干多錯”的思想顧慮，鼓勵干部“主動作為、爭創一流”，激發干部職工擔當作為的正能量。
8.關于“執行財經制度不夠嚴格”的問題
整改進展情況：一是加強理論學習。組織管理崗位人員深入學習《國有企業領導人員廉潔從業若干規定（試行）》《做好國有企業津貼補貼和福利管理工作的通知》，對相關規定做到入腦、入心。二是認真自查自糾。2023年3月，集團轉發《中共淄博市紀委印發<關于厲行節約集中整治違規使用公款問題的工作方案>的通知》，要求相關部室認真開展自查自糾，全面排查問題，根據排查情況，建立專項整治自查自糾問題臺帳共計15份報集團紀委。同時，暢通投訴舉報渠道，接受干部群眾的監督。三是持續建章立制。經2023年第8次黨委會研究討論，印發集團《內部審計管理辦法》，并配套印發《財務審計實施細則》、《工程審計實施細則》、《合同審計實施細則》和《經濟責任審計實施細則》，進一步健全內審制度體系，為加強內部監管提供了制度支撐和有力保障。四是加大內審監管力度。圍繞集團核心工作制定審計計劃，2023年3月，對各權屬企業開展全面財務審計，對相關權屬企業主要負責人進行離任經濟責任審計和資產評估專項審計，切實提升規范化管理水平。
9.關于“審計發現問題整改不力”的問題
整改進展情況：一是強化思想認識。集團黨委高度重視，立即組織召開專題會議對審計發現問題逐一分析，研究制定整改方案和臺帳，明確分工，責任到人，限期完成整改目標。二是迅速推進審計問題整改。2023年6月，針對法人治理結構不健全，制定印發《董事會向經理層授權管理制度》《總經理向董事會匯報工作制度》并召開第一次總經理辦公會，實現對經理層成員任期制和契約化管理。召開第一屆職工代表大會第一次會議，選舉產生職工董事。2023年6月，針對壓減企業層級不到位，向市財政局匯報《壓減優化企業管理層級方案》，根據財政局相關要求，對相關企業進行評估，結束后按照有關程序進行層級壓減。三是重新安排部署。由集團分管領導組織有關部室和各權屬企業負責人召開巡察反饋問題整改工作會議，針對離任經濟責任履行情況審計發現問題和2021年度財務審計發現問題，按照責任分工，嚴格工作標準和工作紀律，要求各責任單位高度重視、壓實責任，重新制定整改工作方案，重新撰寫整改工作報告，切實提高整改質量和整改效果。四是加大監督調度力度。巡察反饋問題整改工作會議后，集團黨委多次約談各權屬企業負責人，加大監督調度力度，及時了解整改進度，隨時指導幫助解決問題。
10.關于“紀委監督責任履行不力”的問題
整改進展情況：一是常態化組織業務學習。組織安排紀委工作人員參加市紀委監委組織的各類培訓班4次，集體學習黨的二十大精神3次，在學思踐悟中堅定政治方向。及時學習《淄博市紀委監委機關談話函詢抽查核實工作實施細則（試行）》，并組織學習討論3次，提高自身綜合業務能力。二是切實深化“三轉”。巡察反饋后，集團黨委主要負責同志第一時間明確由其直接抓黨建工作。集團“三會一層”健全完善后，召開第10次黨委會，對集團黨委領導分工進行了調整，紀委書記專職從事紀檢工作。三是按照市紀委監委要求，結合“規范化法治化正規化建設年”活動，建立《政治監督活頁》，推動集團政治監督具體化精準化常態化，推進集團紀檢工作高質量發展。四是加強監督檢查。印發關于落實《開展“齊風護航”優化營商環境專項監督檢查工作的通知》，制定專門工作方案，對集團中層正職及以上人員開展全面自查，以此次專項督查推動作風紀律建設取得新成效。五是認真組織開展警示教育。用身邊事警示身邊人，切實發揮案件警示作用和教育實效。
三、“黨委領導核心作用發揮不充分，基層黨建和干部人才隊伍建設有短板”方面
11.關于“黨委會議議事決策不規范”問題
整改進展情況：一是建立健全集團“三會一層”。目前已建立董事會、經理層，印發《董事會向經理層授權管理制度》《總經理向董事會報告工作制度》，召開集團第1次董事會、第1次總經理辦公會，黨委會、董事會、經理層之間權責清晰，運作規范。二是嚴格規范議事決策程序。印發集團黨委《研究決定事項清單、前置研究討論事項清單及負面清單》，進一步規范議事決策程序，確保黨組織充分發揮“把方向、管大局、促落實”的領導作用。
12.關于“對基層黨建監督管理不到位”的問題
整改進展情況：一是摸底各權屬企業黨員情況，進一步完善基層組織建設。結合“三提三爭”及黨建新“十百千”工作要求，推動“黨建+業務”深度融合，將“主題黨日”“我來講黨課”等黨建工作與集團重點項目深入融合發展，有效推動黨建優勢最終轉化為項目管理優勢、集團發展優勢。二是強化監督檢查，進一步壓實責任。積極開展黨組織關系排查工作，同時加強黨員檔案管理工作，杜絕黨組織生活浮在表面、黨組織軟弱渙散等現象。
13.關于“選人用人存在薄弱環節”的問題
整改進展情況：一是制定競爭上崗工作方案。按照上級相關
規定，結合現有人員和集團、權屬企業組織架構，制定《2023年度競爭上崗實施方案》，旨在“全體起立、公平競爭”。二是完善干部提拔任用手續。集團黨委積極與上級主管部門匯報協調，干部調配相關手續已按照規定程序收集齊全，根據現代企業管理制度，相關材料及時整理歸檔保存。三是嚴把招聘關鍵環節。制定集團《員工招聘管理規定》，從招聘要求和條件、招聘方式及程序、員工入職程序等方面做出了規定，以市場化方式建立復合的招聘渠道，擴大招聘范圍。對集團公司亟需人才、市場稀缺人才等進行重點跟蹤關注。四是做好人崗適配情況評估。對集團各部室“定編、定崗、定責”情況全面征求意見，制定《定編、定崗、定責說明書》，明確崗位職責，通過工作態度、工作業績等評估人崗適配情況。印發《競爭上崗、末等調整、不勝任退出管理暫行辦法》，體現優秀者升、平庸者下、違紀者罰、不合格出。五是強化培訓賦能作用。舉辦“商務形象禮儀”培訓講座，提升員工整體素質，強化禮儀意識。集團黨委安排相關部室同志進行外聯培訓，參加“在高質量發展下，EOD模式運作、片區綜合開發項目、城市更新項目謀劃包裝及政府債務防范化解操作實務高級研修班”，提升專業水平。及時向各部室征求下半年培訓需求，結合集團實際，增加培訓覆蓋面，強化各專業領域培訓。
歡迎廣大黨員干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：（0533）2090690；
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中共淄博市土地發展集團有限公司委員會
2023年9月4日
